оповещения о наличии в справочнике контрагентов совпадающих наименований или реквизитов, производится тщательный анализ текущей базы данных контрагентов для выявления аналогичных «зеркальных» карточек.
Проводится анализ данных журнала для внесения изменений записей о контрагентах, что позволяет определить Ф. И. О сотрудника компании, который произвел замену реквизитов. Несмотря на двойное акцептование платежа (финансовым директором и главным бухгалтером), никто из проверяющих не обратил внимания на незначительное отличие наименования получателя от наименования разрешенного контрагента.
Изучение жесткого диска корпоративного компьютера подозреваемого сотрудника и его переписки помогло выявить прочих лиц, причастных к схеме мошенничества.
Шаг 2. Обращение в суд
Привлеченные специалисты помогают клиенту составить исковое заявление для возбуждения уголовного дела.
Шаг 3. Содействие в проведении расследования
Форензик-специалисты анализируют собранную по запросу полиции информацию о том, кому были распределены денежные средства со счета компании-«зеркала». Это позволяет выявить аффилированность лиц, которым были перечислены денежные средства